Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 8 (восьми) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По первому вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года.
По вопросу 2.
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу 3.
Утвердить отчет о заключенных ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
По вопросу 4.
Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 23 878 979,95 рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов 11 935 255 рублей 85 копеек;
- оставить нераспределенной 11 943 722 рублей 10 копеек.
По вопросу 5.
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов в общей сумме 11 935 255,85 рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А – 121 рубль 45 коп. на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 121 рубль 45 коп. на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу 6.
Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества и Положение о совете директоров Общества в новой редакции.
По вопросу 7.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования путем направления Обществу заполненных бюллетеней.
2. Определить дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 июня 2023 года.
3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2023 года.
5. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
6. Определить форму и текст бюллетеней согласно Приложению № 2 для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров согласно Приложению № 3, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
7. Определить повестку дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.Избрание членов совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение согласно Приложению № 4 о проведении общего собрания акционеров происходит путем размещения текста сообщения на странице Общества на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://disclosure.1prime.ru/portal/default/aspx? emld=7736005096 не позднее 08 июня 2023 года,
номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 08 июня 2023 года.
9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания согласно Приложению № 5.
10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: начиная с 09 июня 2023 года указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
11. Поручить осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» регистратору Общества – Акционерному обществу «РТ-Регистратор».
12. Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.
Избрать секретарем собрания Пикуза Ольгу Николаевну.
По вопросу 8.
Утвердить смету расходов на проведения Собрания Общества по результатам деятельности за 2022 год, согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.
По вопросу 9.
Наряду с кандидатами, включенными решением совета директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» от 06 марта 2023 года (Протокол № б/н от 07 марта 2023 года) в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, включить в список кандидатур следующего кандидата: Мигулько Анну Анатольевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2023 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2023 года, протокол б/н.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер: 1-02-02805-А (от 05.07.00, от 17.04.12, от 12.08.14) в количестве 78 603 штук, привилегированные акции (регистрационный номер: 2-04-02805-А от 5 июля 2000 года) в количестве 19 670 штук.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Ким
3.2. Дата: 29.05.2023